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全国非法集资大清查!重点关注这些排查对象

来源:经济犯罪侦查支队      发布日期: 2019-05-17

  银保监会有关部门负责人日前在接受采访时表示,为积极应对严峻的非法集?#24066;?#21183;,摸清风险?#36164;?#21069;移处置关口,遏制案件高发势头,处置非法集资部际联席会议日前正式启动了为期三个月(201941日至630)的全国非法集资风险排查整?#20301;?#21160;。  

  联席会议办公室已经向各省(区、市)处非领导小组办公室印发《关于开展非法集资风险排查整?#20301;?#21160;的通知》。《通知》中要求重点关注具备如下特征的排查对象:宣传中含有或涉及消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合等内容,以及承诺高收益、高回报,明示或暗示保本、有担保、无风险等内容。该负责人还表示,目前正推动《处置非法集资条例》尽快出台,力争今年上半年颁布实施。

  此?#20301;?#21160;是针对各地区、各领域非法集资风险隐患开展的一次全面排查。银保监会有关部门负责人表示,针对此次整?#20301;?#21160;,监管提出三项要求:一是排查全覆盖,二是处置硬措施,三是风险软着陆。

  根据联席会议办公室印发的《关于开展非法集资风险排查整?#20301;?#21160;的通知》(简称《通知》),将民间投融资中介、网络借贷、影视文化、批发零售、电子商务、房地产、交易场所、各类涉农合作组织、养老服务等行业企?#23548;?#20851;联企?#25285;?#20197;及打着上述企业或业务旗号,发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体作为排查整治的重点。

  值得注意的是,《通知?#35775;?#30830;要求,重点关注具备如下特征的排查对象:注册经营等信息异常、名称及经营范围使用金融”“投资”“理财等字样;宣传中含有或涉及消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“养老扶贫”“军民融合等内容,以及承诺高收益、高回报,明示或暗示保本、有担保、无风险等内容;群众有举报,或经营场所内有投资人?#20445;?#29305;别是老年人、贫困人群聚集;存在可疑资金交易等。

  对于排查出的涉嫌非法集资线索,《通知》要求整合工商、税务、金融等多种监管手段,运用警示约谈、责令整改、注销吊销、督促清退等措施,强化风险联动综合处置,争取在苗头时期、涉众范围较小时期解决问题。此外,《通知?#38750;?#35843;不仅要精准定位风险,还要?#32321;?#31283;妥排雷,有序化解风险,最大限度维护群众合法权益。

  总的来?#25285;?#23601;是要努力使非法集资广告发不出、群众不参与、资金转不走、监管不缺位、风险不失控,实现对非法集资活动全社会、全行业、全生态链防控打击。前述银保监会负责人表示。

  中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛表示,银保监会启动非法集资专项整治起到的效果是非常明显的,通过集中力量,多部?#25490;?#21512;,加速办案周期,能够在短时间内对犯罪分子起到震慑作用。未来应该让专项整治转变成长效的监管机制和法律框架。

 

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